公告日期：2016-05-11

证券代码：835886 证券简称：圣目股份 主办券商：方正证券

天津圣目信息安全技术股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年5月10日

2.会议召开地点：天津市和平区拉萨道 16 号和平区电子商务大

厦8层会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张惠军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序和表决等均符合《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）及《天津圣目信息安全技术股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2015年度董事会工作报告》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长张惠军代表董事会汇报 2015 年董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

(二)审议通过《2015年度监事会工作报告》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席孙颖代表监事会汇报 2015 年监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

(三)审议通过《2015年年度报告及摘要》

1.议案内容

公司2015年年度报告及摘要内容详见公司于2016年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《天津圣目信息安全技术股份有限公司2015年年度报告》（公告编号：2016-001）及《天津圣目信息安全技术股份有限公司2015年年度报告摘要》（公告编号：2016-002）。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

(四)审议通过《2016年度财务预算报告》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2016年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

(五)审议通过《2015年度财务决算报告》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《2015年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数5,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联事项，无需回避表决。

(六)审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项报告》

1.议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：

同意股数1,650,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回……
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