公告日期：2016-08-08

公告编号：2016-016

证券代码：835886 证券简称：圣目股份 主办券商：方正证券

天津圣目信息安全技术股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年7月28日，电话通知方式。

2、会议召开时间：2016年8月8日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场方式

5、会议召集人：董事长张惠军

6、会议主持人：董事长张惠军

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及股份公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会议的

董事共4人，缺席本次董事会会议的董事共1人，缺席董事已授权其他董事代为投票。公司监事会成员共3人列席本次董事会会议。

二、议案审议情况

公告编号：2016-016

（一）审议《2016年半年度报告》。

1.议案内容：

根据法律、行政法规等规定，审议《2016年半年度报告》。

2.议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于天津圣目信息安全技术股份有限公司对外投资设立控股子公司的议案》

1、议案内容：

为扩大公司战略布局，提高公司整体实力，提升公司成长性，增强公司未来的盈利能力，公司拟与张靖、顾冠、宁国涛共同出资设立天津赛鳌软件技术有限公司（以工商登记机关核准为准）。

2、表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避情况：

公司董事张靖系本次交易的关联方，对本议案回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

董事会提请公司2016年第二次临时股东大会于2016 年8月24日在

公告编号：2016-016

公司会议室以现场会议形式召开。

2、表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《天津圣目信息安全技术股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》天津圣目信息安全技术股份有限公司

董事会

2016年8月8日

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