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公告日期：2019-08-20
公告编号：2019-026
证券代码：835886 证券简称：ST 圣目 主办券商：民族证券
天津圣目信息安全技术股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 20 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张惠军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天津圣目信息安全技术股份有限公
公告编号：2019-026
司 2019 年半年度报告》（公告编号为：2019-028）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补充审议变更公司全称、经营范围并相应修订公司章程》
议案
1.议案内容：
公司补充审议变更公司全称、经营范围并相应修订公司章程。
公司现因战略发展和经营需要，将公司全称由“天津圣目信息安全技术股份有限公司”变更为“天津圣目技术股份有限公司”。
将公司经营范围由“计算机网络信息安全技术开发、咨询、服务、转让；通讯设备、软件、电子产品、计算机及外围设备批发兼零售；计算机网络系统工程施工、维护；安全技术防范系统工程施工、维护。（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定执行。）”变更为“计算机网络信息安全技术开发、咨询、服务、转让；通讯设备、软件、电子产品、计算机及外围设备批发兼零售；计算机网络系统工程施工、维护；安全技术防范系统工程施工、维护；农业、食品技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；农产品、食品展示；食品、农产品、酒、保健食品、宠物食品的销售及网上销售；农机开发销售及网上销售；（以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有专项专营规定的按规定执行。）”。
因公司全称及经营范围变更，相应修订公司章程中的条款内容。最终的公司全称和经营范围以工商行政管理部门审批结果为准。
具体内容详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于补充审议变更公司全称经营范围并相应修订公司章程的公告（补发）》（公告编号：2019-029）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
公告编号：2019-026
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟注销控股子公司天津赛鳌软件技术有限公司》议案
1.议案内容：
为优化战略布局，提高管理及运营效率，公司拟注销控股子公司天津赛鳌软
件技术有限公司。具体内容详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于公司拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2019-030） 。
2.议案表决结……
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