公告日期：2020-01-16

公告编号：2020-004
证券代码：835887 证券简称：正凯新材 主办券商：中泰证券
山东正凯新材料股份有限公司

股票发行认购结果公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2019年12月26日，山东正凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第六次临时股东大会审议通过《关于<山东正凯新材料股份有限公司2019年第二次股票发行方案>的议案》，并于2019年12月26日披露《山东正凯新材料股份有限公司股票发行认购公告》，对于投资者认购安排、认购成功的确认办法、缴款账户及其他事项进行了说明。

本次认购对象为山东省新旧动能转换跨境创投母基金合伙企业（有限合伙），募集资金合计5,000.00万元。现将具体认购结果公告如下：

一、现有股东优先认购结果

公司在册股东均自愿放弃全部优先认购权，故本次股票发行无优先认购。
二、其他投资者认购结果

根据认购缴款截止日的汇总情况，共有1名合格投资者参与认购公司本次发行的股票。公司本次股票发行，认购对象足额缴纳了认购资金，认购对象符合《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》的要求，具体认购情况如下：

公告编号：2020-004

序 认购对象姓名 认购对象 认购数量 认购价格 认购金额 认购
号 身份 （股） （元/股） （元） 方式

山东省新旧动能转换跨境创投 新增机构 现金
1 母基金合伙企业（有限合伙） 投资者 10,000,000 5.00 50,000,000.00

合计 10,000,000 - 50,000,000.00

三、备查文件

（一）股票发行认购合同；

（二）银行缴款回单；

（三）募集资金专项账户银行对账单。

特此公告。

山东正凯新材料股份有限公司
董事会
2020年1月16日

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