公告日期：2020-02-04

公告编号：2020-005

证券代码：835887 证券简称：正凯新材 主办券商：中泰证券
山东正凯新材料股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 31 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长沈志刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 20 人，持有表决权的股份 42,630,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.62%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2020-005

根据公司经营发展需要，公司拟修改公司章程相应条款，修改公司章程具体内容如下：

公司原章程：第一章第四条中的“公司住所：枣庄市市中区人民路 1 号”
现修改为：“公司住所：枣庄市市中区人民西路 58 号”

修改说明：因公司地址乔迁至新办公场所，现将注册地址进行变更，其他条款无变更，变更同时对公司新修改章程进行备案, 具体以工商行政管理部门登记为准。
2.议案表决结果：

同意股数 42,630,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
三、备查文件目录

《山东正凯新材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

山东正凯新材料股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 4 日

[点击查看原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。