公告日期：2025-06-17

公告编号：2025-019

证券代码：835888 证券简称：尚阳股份 主办券商：开源证券
尚阳科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议将通过现场投票方式进行表决。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李向阳
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规及制度的规定，会议召集、召开合法合规。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数65,995,800 股，占公司有表决权股份总数的 94.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-019

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向东莞农村商业银行股份有限公司申请综合授信的议案》
1.议案内容：

公司根据业务发展的需要，2025 年拟向东莞农村商业银行股份有限公司申请授信贷款，不超过人民币 800 万元，贷款资金主要用于支付货款等日常流动资金周转。申请期限 1 年。具体贷款金额事项以实际签订的合同为准。

董事李向阳、韩迎超、李燕生为公司无偿提供个人连带责任保证。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,995,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条第（五）项，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议。因此董事李向阳、韩迎超无需回避表决。
（二）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司尚阳视云（广州）科技有限公司（以下简称“尚阳视云”），全资子公司广州优秘软件有限公司（以下简称“优秘软件”） 拟向中国银行股份有限公司广州天河支行分别申请不超过 1000 万、800 万的综合授信，尚阳股份对尚阳视云提供不超过 1000 万的连带担保责任，尚阳股份对优秘软件提供不超过 800 万的连带担保责任。

该担保周期为自本议案经股东大会审议通过之日起六年。

公告编号：2025-019

2.议案表决结果：

普通股同意股数 65,995,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

《尚阳科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

尚阳科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 17 日

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