公告日期：2025-10-15

公告编号：2025-036

证券代码：835888 证券简称：尚阳股份 主办券商：开源证券
尚阳科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广州市天河区华观路 1933 号万科云 A 栋 610

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 26 日以邮件/通讯方式
发出

5.会议主持人：李向阳

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立香港子公司的议案》
1.议案内容：

为了提升公司综合实力，加强市场竞争力，根据公司战略布局和经营规划需要，公司拟在香港设立全资子公司尚阳曜芯智能有限公司，英文名 Systec AI

公告编号：2025-036

Intelligence Limited，注册资本美元 20 万元（最终投资总额以实际投资为准）,公司出资 100%，具体公司注册名称、注册地址、注册资本及经营范围等信息以当地登记部门核准为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《尚阳科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

尚阳科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 15 日

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