公告日期：2026-05-11

公告编号：2026-013

证券代码：835889 证券简称：开合股份 主办券商：国融证券
广东开合生物科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第七次会议于 2026年 5 月 8 日审议并通过。

任命叶德馨先生为公司董事会秘书，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2026
年 5 月 8 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联
合惩戒对象。
（二）任命原因

原董事会秘书辞职。
（三）新任董监高人员履历

叶德馨，男，1978 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，2001
年 7 月毕业于河北金融学院金融专业。2001 年 9 月至 2002 年 2 月在江西山香药业有限
公司任会计；2002 年 3 月至 2005 年 5 月在 TCL 集团股份有限公司任会计；2005 年 6
月至 2010 年 5 月在惠州市诚信电子厂任会计主管；2010 年 5 月至 2014 年 3 月在惠州
市科信达电子有限公司任财务经理；2014 年 8 月至 2018 年 10 月在惠州市华星集团有
限责任公司任财务总监；2018 年 10 月至 2019 年 9 月在广东美胸汇网络科技有限公司
任财务总监；2019 年 10 月至今在广东开合生物科技股份有限公司任财务总监。

公告编号：2026-013

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（一）对公司生产、经营的影响：

本次对高级管理人员的任命，符合公司发展及经营管理需要，有助于规范治理机制，不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《广东开合生物科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》。

广东开合生物科技股份有限公司
董事会
2026 年 5 月 11 日

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