公告日期：2025-02-17

公告编号：025-006

证券代码：835889 证券简称：开合股份 主办券商：国融证券
广东开合生物科技股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议于 2025年 2 月 14 日审议并通过：

提名廖楚然先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,500股，占公司股本的 0.0133%，不是失信联合惩戒对象。

提名廖龙飞先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份16,649,223 股，占公司股本的 63.4646%，不是失信联合惩戒对象。

提名何小军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁光升先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 224,955股，占公司股本的 0.8575%，不是失信联合惩戒对象。

提名李锋先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第十次会议于 2025 年

公告编号：025-006

2 月 14 日审议并通过：

提名张成毅先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名沈伏伟先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2025 年第一次职工大会于 2025 年 2
月 14 日审议并通过：

选举谢德柱先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2025年2月14日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

梁光升，男，1981 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 7 月 1 日
毕业于上海体育学院体育教育专业，本科学历。职业经历：2005 年 9 月至 2007 年 8 月
在上海波丽庭美容设备有限公司任培训部专员，培训部经理等职；2007 年 8 月至 2009
年 8 月在上海康俪薇狮商贸有限公司任培训部总监；2009 年 8 月至 2014 年 4 月，个人
创业；2014 年 4 月至 2016 年 4 月在上海菲蜜商贸有限公司任监事兼副总经理；2016
年 4 月至今在广东美胸汇网络科技有限公司任商学院院长；2017 年 4 月至今担任长沙
欧莱啦商务咨询有限公司执行董事兼总经理；2022 年 7 月至今担任海南经世致用投资
有限公司执行董事兼总经理、财务负责人；2025 年 1 月 3 日至今担任经世致用（广州）
文化传媒有限公司董事兼经理。

李锋，男，1970 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年 9 月至 2001
年 12 月在上海氯碱化工股份有限公司任机械设计及维修技师，2002 年 1 月至 2004 年
12 月在雅芳(中国)有限公司上海浦东新区分公司任开发部经理；2005 年 1 月至 2014 年
7 月在上海市闵行区……
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