公告日期：2025-02-17

公告编号：2025-003

证券代码：835889 证券简称：开合股份 主办券商：国融证券
广东开合生物科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 14 日

2.会议召开地点：广东开合生物科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长廖楚然先生

6.会议列席人员：公司第三届监事会全部监事、全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东开合生物科技股份有限公司章程》

公告编号：2025-003

的规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会拟提名廖楚然、廖龙飞、何小军、梁光升、李锋为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

本次换届候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东开合生物科技股份有限公司章程》
相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2025 年 3 月 4 日 10:00 在广
东开合生物科技股份有限公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东开合生物科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

广东开合生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 17 日

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