公告日期：2025-03-04

公告编号：2025-009

证券代码：835889 证券简称：开合股份 主办券商：国融证券
广东开合生物科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 4 日

2.会议召开地点：广东开合生物科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：广东开合生物科技股份有限公司董事会
5.会议主持人：董事长廖楚然先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东开合生物科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数18,634,147 股，占公司有表决权股份总数的 71.0308%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事马秋香因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2025-009

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

议案的主要内容：鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东开合生物科技股份有限公司章程》的规定进行董事会换届选举，公司第三届董事会提名廖楚然、廖龙飞、何小军、 梁光升、李锋为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

本次换届候选人均不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

议案的主要内容：鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《广东开合生物科技股份有限公司章程》的规定进行监事会换届选举，公司第三届监事会提名张成毅、沈伏伟为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

张成毅、沈伏伟均不属于失信联合惩戒对象,不存在不得担任公司监事的情形。
2. 关于董事换届的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

（一） 《选举廖楚然为公 18,634,147 100% 是

司第四届董事会董

事》

（一） 《选举廖龙飞为公 18,634,147 100% 是

公告编号：2025-009

司第四届董事会董

事》

（一） 《选举何小军为公 18,634,147 100% 是

司第四届董事会董

事》

（一） 《选举梁光升为公 18,634,147 100% 是

司第四届董事会董

事》

（一） 《选举李锋为公司 18,634,147 100% 是

第四届董事会董事》

3. 关于监事换届的议案表决结果
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