公告日期：2025-03-26

公告编号：2025-015

证券代码：835889 证券简称：开合股份 主办券商：国融证券

广东开合生物科技股份有限公司

全资子公司对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

鉴于广东开合生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，为进一步扩大业务规模及深化产业链布局，公司全资子公司开合控股（广州）有限公司（以下简称“开合广州”）拟与星墨智途（北京）互联网科技有限公司共同出资设立花缇丝（广州）智能科技有限公司，注册地为广州市从化区，注册资
本为人民币 300 万元，其中开合广州认缴出资人民币 153 万元，占注册资本 51%；
星墨智途（北京）互联网科技有限公司认缴出资人民币 147 万元，占注册资本的49.00%，以上具体注册信息以市场监督管理部门最终核准登记为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号-重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。故本次公司全资子公司对外投资设立控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公告编号：2025-015

公司总经理廖楚然于 2025 年 3 月 24 日作出《广东开合生物科技股份有限公
司总经理决定》，同意全资子公司开合广州对外投资设立控股子公司花缇丝（广州）智能科技有限公司的事项。根据《广东开合生物科技股份有限公司章程》的相关规定，上述事项属于公司总经理决定权限，不需要经过公司董事会和股东大会审议。
（五）本次对外投资涉及进入新的领域。

本次投资不涉及进入新的领域。
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：星墨智途（北京）互联网科技有限公司

住所：北京市延庆区永宁镇利民街一区 63 号-10

注册地址：北京市延庆区永宁镇利民街一区 63 号-10

注册资本：1000 万元

主营业务：技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务；组织文化艺术交流活动；软件开发；信息系统集成服务；市场调查；贸易咨询、企业管理咨询、公共关系服务、企业形象策划；体育咨询；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示；销售电子产品；会议服务；翻译服务；包装装潢设计服务；模型设计服务；摄影服务；文艺创作；旅游咨询服务；工程管理服务；旅游资源开发；房地产开发；城市园林绿化施工；专业承包、劳务分包；技术进出口、货

公告编号：2025-015

物进出口；广播电视节目制作；文艺表演。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；广播电视节目制作、文艺表演以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人（如适用）：刘寒墨

控股股东：刘寒墨

实际控制人：刘寒墨

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人
三、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：花缇丝（广州）智能科技有限公司

注册地址：广州市从化区

主营业务：智能产品、化妆品、电子设备、美容仪器研发、生产、销售

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资金……
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