公告日期：2025-05-20

证券代码：835889 证券简称：开合股份 主办券商：国融证券
广东开合生物科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广州市从化区明珠大道北利泰路泰康大街 9 号 D2 栋 4 楼 410 自编之 2。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事廖龙飞先生，本次会议由半数以上董事共同推举董事廖龙飞先生主持
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东开合生物科技股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数18,405,692 股，占公司有表决权股份总数的 70.1600%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事廖楚然、李锋因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事张成毅、沈伏伟因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员及见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东开合生物科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事会向公司股东会提交了《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,405,692 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东开合生物科技股份有限公司章程》相关规定，公司监事会向公司股东会提交了《2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,405,692 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《广东开合生物科技股份有限公司章程》相关规定，公司董事会向公司股东会提交了《2024 年度财务报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,405,692 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2025 年度经营计划及财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东开合生物科技股份有限公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2025 年度经营计划及财务预算方案》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,405,692 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东开合生物科技股份有限公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司董事会向公司股东会提交了《2024年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 18,4……
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