公告日期：2025-11-20

公告编号：2025-051

证券代码：835889 证券简称：开合股份 主办券商：国融证券
广东开合生物科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：广东开合生物科技股份有限公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长廖楚然先生

6.会议列席人员：公司第四届监事会部分监事、部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事何小军、李锋因工作原因缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟向自然人借款用于补充公司流动资金事宜的议案》1.议案内容：

公告编号：2025-051

为满足公司日常经营需要，补充公司流动资金，公司拟向非关联自然人曹玉明先生借款，借款金额不超过人民币 1000 万元，借款期限为 12 个月，借款利息按照中国人民银行一年期定期存款基准利率 1%计算，借款期限内利率保持不变，该笔利息应于借款到期日随本金一次性支付。

借款金额、借款期限、借款利息等内容均以最终签订的《借款协议》约定为准。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东开合生物科技股份有限公司章程》
相关规定，结合公司的实际运营情况，董事会拟于 2025 年 12 月 5 日 10:00 在广
东开合生物科技股份有限公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东开合生物科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

广东开合生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 20 日

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