公告日期：2019-04-24

浙江圣石激光科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月15日9点。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

本次股东大会的股权登记日为2019年5月8日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的天册律师事务所黄金、王骁驰律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案
董事会对2018年度的工作总结和对2019年的工作展望。
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案
监事会对2018年度的工作总结和对2019年的工作展望。
（三）审议《2018年年度报告及摘要》议案
具体内容详见公司于2019年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《浙江圣石激光科技股份有限公司2018年度报告》（公告编号：2019-011）、《浙江圣石激光科技股份有限公司2018年度报告摘要》（公告编号：2019-012）
（四）审议《2018年度财务决算报告》议案
2018年度财务决算报告
（五）审议《2018年度利润分配》议案

截止到2018年12月31日，公司经审计的归属母公司的未分配利润为
现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（六）审议《2019年度财务预算报告》议案
2019年度公司财务预算，2019年度生产、销售指标等。
（七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）》议案
公司聘请的天健会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行标准，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司2018年度的财务状况及经营成果，公司拟在2019年度续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务报告审计机构，聘期一年。
（八）审议《预计2019年度日常性关联交易》议案
具体内容详见公司于2019年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《浙江圣石激光科技股份有限公司预计2019年度日常性关联交易》（公告编号：2019-018）。
（九）审议《关于2019年度向银行申请授信额度和银行贷款续贷方案》议案
为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向银行申请授信8,000万元,具体内容详见公司于2019年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《浙江圣石激光科技股份有限公司关联交易》（公告编号：2019-017）。
（一十）审议《关于补充确认2018年度偶发性关联交易》议案
具体内容详见公司于2019年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《浙江圣石激光科技股份有限公司关于补充确认2018年度偶发性关联交易》（公告编号：2019-019）

（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证和持股证书；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股证书和代理人本人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股东持股证书；4.法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人盖并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）、股东持股证明。（二）登记时间：2019年5月15日8点30分至9点00分
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0579-85432119
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。
（三）临时提案
临时议……
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