公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-028

证券代码：835890 证券简称：圣石激光 主办券商：中信建投
浙江圣石激光科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日以传真、邮件等方式发出
5.会议主持人：董事长卢巍
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会议的召集、召开，议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、章程的规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人。

董事刘丽锋因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

董事叶树森因出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对控股子公司苏州川普光电有限公司增资》议案
1.议案内容：

公告编号：2019-028

基于子公司业务的经营发展需要，充实子公司资本实力，拟将控股子公司苏州川普光电有限公司的注册资本增加到人民币 500 万元，即子公司新增注册资本200 万元，其中本次本公司认缴出资人民币 102 万元，其他股东也同比例增资，增资完成后圣石激光对苏州川普持股比例不变。获董事会批准后，将办理工商注
册变更。具体内容详见公司 2019 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于对控股子公司增资的公告》(公告编号： 2019-029)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江圣石激光科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

浙江圣石激光科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。