公告日期：2019-12-10

公告编号：2019-041

证券代码：835890 证券简称：圣石激光 主办券商：中信建投
浙江圣石激光科技股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 25 日 10 时 30 分至 11 时 30 分。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2019-041

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 18 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于补充确认委托贷款暨关联交易》的议案

鉴于经营发展需要，2019 年 10 月 18 日，浙江圣石激光科技股份有限公司（以
下简称（“公司”）通过杭州银行股份有限公司海创园支行向杭州金投惠众资产管理有限公司申请借款 500.00 万元人民币，借款利率月利率 5.8‰，借款期限为
2019 年 10 月 15 日至 2020 年 10 月 15 日。公司实际控制人卢巍与刘建英为该笔
借款提供担保。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户和代理人身份证；
3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

公告编号：2019-041

（二）登记时间：2019 年 12 月 25 日 9 时 00 分至 2019 年 12 月 25 日 10 时 00
分
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：0579-85432119
（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《浙江圣石激光科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

浙江圣石激光科技股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 10 日

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