公告日期：2020-03-12

公告编号：2020-005

证券代码：835890 证券简称：圣石激光 主办券商：中信建投

浙江圣石激光科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长卢巍

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《浙江圣石激光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数15,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 72.86%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 1 人，董事胡志刚、刘丽锋、曹卫、叶树森因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事袁永恒因工作原因缺席；

公告编号：2020-005

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员张婷列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2020年 02月26日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《浙江圣石激光科技股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2020-001）。

2.议案表决结果：

同意股数 15,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决

（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟将经营范围：“经依法登记，公司的经营范围：激光技术研发及成果转让；激光设备研发、生产、销售；水晶、饰品配件、玻璃、计算机软硬件（不含电子出版物）批发；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”修改为：“激光技术研发及成果转让；激光设备、自动化设备、机械设备的研发、生产、销售；第Ⅰ类医疗器械的研发、生产、销售；水晶、饰品配件、玻璃、计算机软硬件（不含电子出版物）批发；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

2.议案表决结果：

同意股数 15,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

公告编号：2020-005

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司拟修改经营范围，需相应修改《公司章程》，原《公司章程》第二章第十一条：“经依法登记，公司的经营范围：激光技术研发及成果转让；激光设备研发、生产、销售；水晶、饰品配件、玻璃、计算机软硬件（不含电子出版物）批发；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

修订后：第二章第十一条：“激光技术研发及成果转让；激光设备、自动化设备、机械设备的研发、生产、销售；第Ⅰ类医疗器械的研发、生产、销售；水晶、饰品配件、玻璃、计算机软硬件（不含电子出版物）批发；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

2.议案表决结果：

同意股数 15,300,……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。