公告日期：2025-11-18

公告编号：2025-027

证券代码：835891 证券简称：侏罗纪 主办券商：国投证券
北京侏罗纪软件股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司第一会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：包世界

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事长包世界先生主持，会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-027

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《北京侏罗纪软件股份有限公司章程》相关条款进行全面修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2025-029 号《北京侏罗纪软件股份有限公司拟修订<公司章程>公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司相关治理制度的议案》
1.议案内容：

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟修订公司相关治理制度。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2025-030 号《北京侏罗纪软件股份有限公司股东会议事规则》、2025-031 号《北京侏罗纪软件股份有限公司董事会议事规则》、2025-033 号《北京侏罗纪软件股份有限公司信息披露事务管理制度》、2025-034 号《北京侏罗纪软件股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-027

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定
披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的 2025-035 号《北京侏罗纪软件股份有限公司关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

经与会董事签字确认并加盖公章的《北京侏罗纪软件股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议》

北京侏罗纪软件股份有限公司
董事会
2……
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