公告日期：2025-03-21

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-013
中科美菱低温科技股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引要求，在 2024 年度内忠实、勤勉地履行职责。现将本年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

公司于 2023 年 3 月 16 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于设立第三届董事会下属各专门委员会的议案》，由独立董事王虹女士、竺长安先生、向东先生担任董事会审计委员会委员，其中主任委员（召集人）由会计专业人士王虹女士担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的规定。

二、会议召开情况

2024 年度，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，具体情况如下：

会议名称 会议时间 审议事项 审议结果

第三届董事会 1.公司 2023 年度财务会计报表审

审计委员会第 2024 年 2 月 22 日 计时间安排； 审议通过

五次会议 2.公司 2023 年度未经审计财务会

计报表。

第三届董事会 公司 2023 年度财务会计报表审计

审计委员会第 2024 年 2 月 29 日 初稿。 审议通过
六次会议

1.公司 2023 年度经审计的财务会

计报告；

2.关于信永中和会计师事务所（特

殊普通合伙）从事 2023 年度公司审

计工作的总结报告；

第三届董事会 3.关于对 2023 年度会计师事务所

审计委员会第 2024 年 3 月 11 日 履职情况的评估报告； 审议通过
七次会议 4.关于对会计师事务所 2023 年度

履行监督职责情况的报告；

5.关于拟变更 2024 年度会计师事

务所的议案；

6.2023 年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告。

第三届董事会

审计委员会第 2024 年 4 月 16 日 2024 年第一季度财务报表。 审议通过
八次会议

第三届董事会 1.2024 年半年度财务报告；

审计委员会第 2024 年 7 月 30 日 2.2024 年半年度募集资金存放与 审议通过
九次会议 实际使用情况的专项报告。

第三届董事会

审计委员会第 2024 年 9 月 18 日 关于聘任公司财务负责人的议案。 审议通过
十次会议

第三届董事会 2024 年 10 月 18

审计委员会第 日 2024 年第三季度财务报表。 审议通过
十一次会议

三、相关工作情况

（一）审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司各期财务报告，并与公司管理层进行了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整的反映了公司的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，符合相关法律法规……
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