公告日期：2025-03-21

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-005
中科美菱低温科技股份有限公司

第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长吴定刚先生

6.会议列席人员：公司监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事
项》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 7 号——信息披露业务办理》
《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关要求及《公司章程》的规定， 公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。具体内容详见公
司于 2025 年 3 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上
披露的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-007)及《2024 年年度报告摘要》 （公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《公司 2024 年度经审计的财务会计报告》，同意将天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定的公司2024 年度财务会计报告作为年度报告的部分内容提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

1.议案内容：

根据《企业内部控制基本规范》等有关规定，结合公司相关制度要求，公
司对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制的有效性进行了评价，编制了《2024
年度内部控制评价报告》。具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日在北京证券
交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2024 年度内部控制评价报 告》(公告编号:2025-009)。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十四次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司制度的规定和要求，以及公司 2024 年度的经营情况和董事会运作情况，公司董事会编制了《2024年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司制度的规定和要求，结合 2024 年度主要工作情况，总经理就公司 2024 年度经营管理工作做了报告，报告内容主要包括公司 2024 年度经营管理情况和 2025 年度工作安排等方面内容。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2024 年度独立董事述职……
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