公告日期：2025-03-21

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-011
中科美菱低温科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告（竺长安）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

2024 年度，作为中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》等有关规定，勤勉、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责的工作情况汇报如下：

一、独立董事基本情况及独立性

2022 年 5 月至今，本人担任公司独立董事，同时兼任董事会薪酬与考核委
员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员及战略委员会委员。

作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不在公司担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》规定的独立性要求。

二、出席会议情况

（一）出席董事会及股东大会的情况

2024 年度，本人出席会议的情况如下：

应参加董 实际出席董 委托出席董 缺席董事 是否连续两次 出席股东
事会次数 事会次数 事会次数 会次数 未亲自参加董 大会次数
事会会议

9 9 0 0 否 3

本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人认真审阅会议材料，参与各项议案的讨论并提出合理建议，并与公司经营管理层充分沟通，从而为董事会的正确决策发挥积极作用。经认真审议后，2024 年度本人对公司董事会各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况

2024 年度，公司共召开董事会审计委员会会议 7 次，提名委员会会议 2 次，
薪酬与考核委员会 1 次，战略委员会 1 次，独立董事专门会议 4 次。本人不存在
缺席或委托其他董事代为出席应出席的专门委员会会议、独立董事专门会议并行使表决权的情形，本人出席董事会专门委员会会议和独立董事专门会议情况如下：

会议类型 会议日期 会议名称

2024 年 2 月 22 日 第三届董事会审计委员会第五次会议

2024 年 2 月 29 日 第三届董事会审计委员会第六次会议

董事会审计委 2024 年 3 月 11 日 第三届董事会审计委员会第七次会议

员会 2024 年 4 月 16 日 第三届董事会审计委员会第八次会议

2024 年 7 月 30 日 第三届董事会审计委员会第九次会议

2024 年 9 月 18 日 第三届董事会审计委员会第十次会议

2024 年 10 月 18 日 第三届董事会审计委员会第十一次会议

董事会提名委 2024 年 4 月 21 日 第三届董事会提名委员会第二次会议

员会 2024 年 9 月 18 日 第三届董事会提名委员会第三次会议

董事会薪酬与 2024 年 3 月 11 日 第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议
考核委员会

董事会战略委 2024 年 3 月 11 日 第三届董事会战略委员会第一次会议

员会

2024 年 3 月 11 日 第三届董事会独立董事专门会议第一次会议

独立董事专门 2024 年 5 月 24 日 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议

会议 2024 年 12 月 9 日 第三届董事会独立董事专门会议第三次会议

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