公告日期：2025-04-11

证券代码：835892 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-032

中科美菱低温科技股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区紫石路 1862 号公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事长

5.会议主持人：董事长吴定刚先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数68,628,288 股，占公司有表决权股份总数的 70.9476%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数500,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.5171%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事钟明先生因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关
事项》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 7 号——信息披露业务办 理》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关要求及《公司章程》的规 定，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。具体内容详 见公司于2025年3月21日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn） 上披露的《2024 年年度报告》(公告编号:2025-007)及《2024 年年度报告摘 要》（公告编号：2025-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 68,627,388 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9987%；
反对股数 900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0013%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》等公司制度的规定和要 求，以及公司 2024 年度的经营情况和董事会运作情况，公司董事会编制了 《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 68,627,388 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9987%；
反对股数 900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0013%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法规 和公司制度的要求，公司监事会就 2024 年度监事会工作情况编制了《2024 年 度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 68,627,388 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9987%；
反对股数 900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0013%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《北京证 券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司现 任独立董事王虹女士、竺长安先生、向东先生分别向董事会提交了《2024 年 度独立董事述职报告》，对 2024 年度履职情况进行了汇报。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 21 日……
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