公告日期：2025-09-22

公告编号：2025-022

证券代码：835894 证券简称：合春股份 主办券商：首创证券
厦门合春股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：厦门火炬高新区软件园二期观日路 56 号 603 室之六。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：苏桂强
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数20,895,129 股，占公司有表决权股份总数的 69.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王其昱因个人原因缺席；

公告编号：2025-022

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

1.议案内容：

本议案内容详见于公司2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,895,129 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《拟修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款,公司
住所由“福建省厦门市思明区吕岭路 1739 号创想中心 B 座 2207 单元之六”，变
更为“厦门火炬高新区软件园二期观日路 56 号 603 室之六”。详见于公司 2025
年 8 月 22 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（http://www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》(2025-019)。
2.议案表决结果：普通股同意股数 20,895,129 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2025-022

3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于补充审议公司关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充审议关联交易的公告》公告编号 2025-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,895,129 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、备查文件

《厦门合春股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

厦门合春股份有限公司……
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