公告日期：2025-08-22

公告编号：2025-016

证券代码：835894 证券简称：合春股份 主办券商：首创证券
厦门合春股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：厦门市思明区吕岭路 1739 号创想中心 B 座 2207 单元之六
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：苏桂强

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<厦门合春股份有限公司 2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

具体详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定平台

公告编号：2025-016

（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-015）。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见于公司2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款,详见
于公司 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》(2025-019)。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-016

（四）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 22 日召开 2025 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于补充审议公司关联交易》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充审议关联交易的公告》（公告编号 2025-021）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《厦门合春股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

厦门合春股份有限公司
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