公告日期：2017-05-08

证券代码：835897 证券简称：久通物联 主办券商：广州证券

深圳市久通物联科技股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2017年5月5日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈遵炎

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（或股东代理人）共18人，持有表决权的股份8,500,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

1.议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。

2.表决结果：同意股数8,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：不存在关联股东回避表决的情况。

（二）审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；

1.议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2016年度工作情况。

2.表决结果：同意股数8,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：不存在关联股东回避表决的情况。

（三）审议通过《关于公司2016年度报告及其摘要的议案》；

1.议案内容：公司已于2017年4月11日在全国中小企业股份转

让系统（http://www.neeq.com.cn）公布了本次股东大会的通知（公告编号：2017-006）和《深圳市久通物联科技股份有限公司2016年报告摘要》（公告编号：2017-007）、《2016年年度报告》（公告编号：2017-008），议案内容参见上述公告。

2.表决结果：同意股数8,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况：不存在关联股东回避表决的情况。

（四）审议通过《关于<公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用汇总表的专项审核报告>的议案》；

1.议案内容：公司已于2017年4月11日在全国中小企业股份转

让系统（http://www.neeq.com.cn）公布了《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用汇总表的专项审核报告》（公告编号：2017-009），议案内容参见上述公告。

2.表决结果：同意股数8,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：不存在关联股东回避表决的情况。

（五）审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；

1.议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度财务决算情况予以汇报。

2.表决结果：同意股数8,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况：不存在关联股东回避表决的情况。

（六）审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》；

1.议案主要内容：公司2016年度不进行利润分配。

2.表决结果：同意股数8,500,000股，占本次股……
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