公告日期：2018-04-18

证券代码：835897 证券简称：久通物联 主办券商：广州证券

深圳市久通物联科技股份有限公司

第一届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

深圳市久通物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2018年 4月17日在公司会议室召开。会议通知已于 2018年 4月 5日以书面方式向各位监事发出。会议应出席监事 3 人，实际出席并参与表决监事 3人。会议由监事会主席贾志强主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议事项

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《公司2017年度监事会工作报告》的议案，并提请

股东大会审议；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由监事主席代表监事会汇报监事会2017年度工作情况。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决情况：不存在关联监事回避表决的情况。

（二）审议通过《公司2017年年度财务审计报告》的议案，并提请

股东大会审议；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017

年度财务审计报告予以汇报。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决情况：不存在关联监事回避表决的情况。

（三）审议通过《关于<公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用汇总表的专项审核报告>的议案》，并提请股东大会审议；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017

年控股股东及其他关联方占用资金情况予以汇报。

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：不存在关联监事回避表决的情况。

（四）审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》的议案，并提请

股东大会审议；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017

年年度报告及年度报告摘要予以汇报。据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2017年度财务报告，公司管理层编制了《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》。提交监事会审议并记名表决。公司监事会一致认为：2017年年度报告及其摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2017年年度报告及其摘要的内容格式符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2017年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017年年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与年报编制和审议的涉密人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决情况：不存在关联监事回避表决的情况。

（五）审议通过《公司2017年度财务决算报告》的议案，并提请股

东大会审议；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017

年度财务决算情况予以汇报。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决情况：不存在关联监事回避表决的情况。

（六）审议通过《公司2017年度利润分配预案》的议案，并提请股

东大会审议；

议案主要内容：根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的瑞华审字[2018]48190028号《审计报告》，截至2017年12月31 日，本公司资本公积金为737,329.07元，未分配利润2,760,831.45元。公司拟以截止2017年12月31日的股本8,500,000股为基数，通过2017年年末未分配利润向股权登记日在册的全体股东每 10 股送红股3股。本方案实施后公司总股本将由8,500,000股增至11,050,000股。公司及公司各股东最终确定的股本数量以中国证券登记结算有限公司北京分公司权益分派的结果为准。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决情况：不存在关联监事回避表决的情况。

（七）审议……
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