公告日期：2017-05-09

证券代码：835897 证券简称：久通物联 主办券商：广州证劵

深圳市久通物联科技股份有限公司

2017年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年第一次临时股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议的议案已于 2017年5月9日经公司第一届监事会第

五次会议审议通过。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2017年5月24日上午10时00分

结束时间：2017年5月24日上午12时00分

(五)会议召开方式

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本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2017年5月19日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七)会议地点：公司会议室

二、会议审议事项

（一）《关于提名选举一名新监事的议案》；

议案主要内容：由于朱建福先生辞去监事职务,公司监事会人数将少于法定的3人,根据法律、法规和公司章程的规定，选举刘小花为新的监事。

三、会议登记方

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖2

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法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二)登记时间: 2017年5月24日09时00分-10时00分

(三)登记地点:

公司会议室

四、其他

(一)会议联系方式

联系人：黄德雄

联系地址：深圳市宝安区新安街道留芳路6号庭威工业厂区二栋

二楼

电话号码：0755-83236778

传真号码：0755-26493511

(二)会议费用：食宿及交通费自理

(三)临时提案

需在召开日前10日前提出

五、备查文件目录

（一）《深圳市久通物联科技股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

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深圳市久通物联科技股份有限公司

董事会

2017年5月9日

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