公告日期：2018-04-18

证券代码：835897 证券简称：久通物联 主办券商：广州证券

深圳市久通物联科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

深圳市久通物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于 2018年 4月17日上午9：00-11:00点在公司会议室召开，会议通知已于2018年 4月5日以书面的方式向各位董事发出。会议应出席董事 5 人，实际出席并参与表决董事 5 人。会议由董事长陈遵炎主持。本次会议的召开符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议事项

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《公司2017年度董事会工作报告》的议案，并提

交股东大会审议；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2017 年度工作情况。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：不存在关联董事回避表决的情况。

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（二）审议通过《公司2017年度总经理工作报告》的议案，本议

案无需提交股东大会审议；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报2017年度工作情况。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：不存在关联董事回避表决的情况。

（三）审议通过《公司2017年度财务审计报告》的议案，本议案

尚需提交股东大会审议。

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017

年度财务审计报告予以汇报。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：不存在关联董事回避表决的情况。

（四）审议通过《关于<公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用汇总表的专项审核报告>的议案》，并提交股东大会审议；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017

年控股股东及其他关联方占用资金情况予以汇报。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：不存在关联董事回避表决的情况。

（五）审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》的议案，并提

交股东大会审议；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017

年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

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表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：不存在关联董事回避表决的情况。

（六）审议通过《公司2017年度财务决算报告》的议案，并提交

股东大会审议；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017

年度财务决算情况予以汇报。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：不存在关联董事回避表决的情况。

（七）审议通过《公司 2018年度财务预算报告》的议案，并提交

股东大会审议；

议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018

年度财务预算情况予以汇报。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

回避表决情况：不存在关联董事回避表决的情况。

（八）审议通过《公司2017年度利润分配预案》的议案，并……
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