公告日期：2023-09-13

证券代码：835898 证券简称：ST 香之君 主办券商：开源证券
珠海市香之君科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：珠海市华威路 611 号 3#厂房二层会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：向军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张浩威因在外地办公缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他高级管理人员列席股东大会
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<珠海市香之君科技股份有限公司股票定向发行说明书>
的议案》
1.议案内容：

为更好地满足公司战略发展和降低负债率的需求，在充分保障股东利益的前提下，进行本次股票发行。

公司拟以每股人民币 1.00 元的价格向认购对象发行不超过 10,000,000
（含本数）人民币普通股股票，本次定向发行为确定对象的发行，预计募集资金总额不超过 10,000,000.00 元（含本数），具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号：2023-020）。本次股票发行后股东人数累计预计不会超过 200 人。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为向军、珠海来福投资管理合伙企业（有限合伙）、珠海市香之君实业有限公司、向晓。
（二）审议通过《关于补充审议公司向关联方向军借款 1000 万元的议案》
1.议案内容：

珠海市香之君科技股份有限公司根据经营业务发展需要，于 2015 年 12 月至
2023 年 8 月向关联方向军借入资金用于日常经营，借款总额为人民币 1000 万元
整，借款不收取利息。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，但属于公司单方面受益的交易，免予按照关联交易的方式进行审议，关联股东无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司关联方向军司以债转股方式认购公司发行股票暨关联
交易的议案》
1.议案内容：

公司此次发行 10,000,000 股，发行价格为 1.00 元/股，拟以债转股的方式
向向军发行股票。此次发行经过公司董事会、股东大会批准并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的同意本次股票定向发行的函后生效。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司关联方向军以债转股方式认购公司发行股票暨关联交易的公告》（公告编号：2023-024）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 700,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为向军、珠海来福投资管理合伙企业（有限合伙）、珠海市香之君实业有限公司、向晓。
（四）审议通过《关于公司在册股东就本次定向发行股票无优先认购……
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