公告日期：2025-05-26

证券代码：835898 证券简称：香之君 主办券商：开源证券
珠海市香之君科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

珠海市华威路 611 号 3#厂房二层会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：向军
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开时间、召开方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《珠海市香之君科技股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数9,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 93%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事张皓崴、吴崇隽因在外地办公缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

除上述董事、监事和公司信息披露负责人外，其他高级管理人员列席股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2024 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。
（二）审议通过《2024 年年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2024 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2024 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。
（四）审议通过《2024 年度报告及 2024 年度报告摘要》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年年度报告及年度报告摘要予以汇报

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。
（五）审议通过《公司 2025 年度财务预算方案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的96.7742%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数300,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.2258%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情况。
（六）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 20……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。