公告日期：2026-04-24

证券代码：835898 证券简称：香之君 主办券商：开源证券
珠海市香之君科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：珠海市华威路 611 号 3#厂房二层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：向军

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度总经理工作情况予
以汇报。

2.回避表决情况：

无关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度董事会工作情况予
以汇报。
2.回避表决情况：

无关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及年度报告
摘要予以汇报
2.回避表决情况：

无关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度报告及 2025 年度报告摘要》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年度报告及年度报告摘
要予以汇报
2.回避表决情况：

无关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2026 年度财务预算方案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年度财务预算情况予以
汇报。
2.回避表决情况：

无关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2025 年度股东会》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，召开年度股东会。
2.回避表决情况：

无关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。6

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》
1.议案内容：

经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2025 年 12 月 31
日，公司未弥补亏损金额-14,033,470.63 元，未弥补亏损达实收股本总额
10,000,000.00 元的 1.40 倍。 具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未 弥补亏损达实收股本总额的公告》（公告编号：2026-007）。
2.回避表决情况：

无关联董事回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《公司 2025 年度利润分配预案》
1.议案内容：

根据公司经营情况，本年度不分配不转增。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
经与……
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