
公告日期:2025-02-21
公告编号:2025-001
证券代码:835899 证券简称:利泰健康 主办券商:一创投行
广东利泰大健康产业股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 2 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2025 年 2 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人:罗庆发
6.会议列席人员:总经理谢飞、董事会秘书、财务负责人徐光林
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东利泰大健康产业股份有限公司公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
根据公司业务发展及生产经营需要,现对公司 2025 年度日常性关联交易预
公告编号:2025-001
计,详情请见公司披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2025-002)
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事罗庆发回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司原审计机构中兴华会计师事务所(特殊普通合伙),在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及其股东的合法权益。现因业务发展需要,经友好协商,双方同意解除合作关系。为了更好地推进审计工作的开展,经综合评估,公司拟聘请北京澄宇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,负责年度财务报告审计工作。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易及关联方事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟定于 2025 年 3 月 10 日召开 2025 年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,所有董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2025-001
三、备查文件目录
《广东利泰大健康产业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
广东利泰大健康产业股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 21 日
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