公告日期：2025-05-26

公告编号：2025-013

证券代码：835899 证券简称：利泰健康 主办券商：一创投行
广东利泰大健康产业股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：罗庆发

6.会议列席人员：总经理谢飞、董事会秘书、财务负责人徐光林

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东利泰大健康产业股份有限公司公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《对外提供财务资助暨偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于2025年5月26日在指定信息披露平台全国中小

公告编号：2025-013

企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）上披露的《对外提供财务资助暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2025-015）
2.回避表决情况：

关联董事罗庆发回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请公司于 2025 年 6 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东大会，具体内容
详 见 在 指 定 信 息 披 露 平 台 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-016）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，所有董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东利泰大健康产业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广东利泰大健康产业股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 26 日

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