公告日期：2025-05-26

公告编号：2025-016

证券代码：835899 证券简称：利泰健康 主办券商：一创投行
广东利泰大健康产业股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议的表决方式为现场投票。

公告编号：2025-016

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 11 日上午 9 点。

现场会议召开时间：预计会议时间两个小时
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835899 利泰健康 2025 年 6 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

审议《对外提供财务资助暨偶发性

1 √

关联交易的议案》

该议案具体内容详见公司于2025年5月26日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）上披露的《对外提供财务资助暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2025-015）

公告编号：2025-016

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

股东如为法人，须安排法定代表人或委派代表持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及身份证参加会议。

股东如为自然人，须持身份证参加会议；如委托他人参加会议，须提供授权委托之书面文件及被授权人的身份证。

（二）登记时间：2025 年 6 月 11 日上午 9 点

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：徐光林（董事会秘书）
电话：0663-2669633 传真：0663-2669633 邮箱：1229680618@qq.com
（二）会议费用：会议交通、食宿等费用自理。
五、备查文件

《广东利泰大健康产业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

广东利泰大健康产业股份有限公司董事会
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