公告日期：2025-06-11

公告编号：2025-017

证券代码：835899 证券简称：利泰健康 主办券商：一创投行
广东利泰大健康产业股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：罗庆发
6.召开情况合法合规性说明：

会议的通知、召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数38,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-017

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《对外提供财务资助暨偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见公司于2025年5月26日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）上披露的《对外提供财务资助暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2025-015）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

因所有股东与本议案均存在关联关系，故所有股东均无需回避表决。
三、备查文件

《广东利泰大健康产业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

《对外提供财务资助暨偶发性关联交易公告》

广东利泰大健康产业股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 11 日

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