公告日期：2025-10-17

证券代码：835899 证券简称：利泰健康 主办券商：一创投行
广东利泰大健康产业股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一章 总 则 第一章 总则

第一条 为维护广东利泰大健康产业股 第一条 为维护公司、股东、职工和债
份有限公司（以下简称“公司”）、公司股东 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》 称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公

司监督管理办法》（以下简称“《监管办 第二条 广东利泰大健康产业股份有限
法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）、 的股份有限公司（以下简称公司）。

《非上市公众公司监管指引》及其他相关法 公司系由原广东利泰饮用水有限公司整
律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。 体变更设立的股份有限公司；在揭阳市市场
第二条 公司系依照《公司法》和其他 监督管理局注册登记，取得营业执照，统一
有关规定由原广东利泰饮用水有限公司整体 社会信用代码 9144520072380538X9。

变更设立的股份有限公司。 第三条 公司于 2016 年 3月 3 日在全国
第三条 公司注册名称：广东利泰大健 中小企业股份转让系统挂牌。

康产业股份有限公司。 第四条 公司注册名称：

第四条 公司住所：大南山三坑农场。 中文全称:广东利泰大健康产业股份有
第五条 公司注册资本为人民币 3800 限公司

万元。

英文全称:Guangdong Litai Health

第六条 公司为永久存续的股份有限公 Industry Co.,Ltd.

司。

第五条 公司住所：大南山三坑农场。
第七条 董事长为公司的法定代表人。 第六条 公司注册资本为人民币 3,800
第八条 公司全部资产分为等额股份， 万元。

股东以其所持股份为限对公司承担责任，公 第七条 公司为永久存续的股份有限公
司以其全部资产对公司的债务承担责任。 司。

第九条 本章程自生效之日起，即成为 第八条 董事长为公司的法定代表人。
规范公司的组织与行为、公司与股东、股东 担任法定代表人的董事辞任的，视为同
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力 时辞去法定代表人。

的文件，对公司、股东、董事、监事、高级 法定代表人辞任的，公司将在法定代表
管理人员具有法律约束力。 人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
公司、股东、董事、监事、高级管理人 人。

员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过 第九条 法定代表人以公司名义从事的
协商解决。协商不成的，通过诉讼等方式解 民事活动，其法律后果由公司承受。

决。 本章程或者股东会对法定代表人职权的
依据本章程，股东可以起诉股东，股东 限制，不得对抗善意相对人。

可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高 法定代表人因为执行职务造成他人损害
级管理人员，股东可以起诉公司；公司可以 的，由公司承担民事责任……
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