公告日期：2026-03-20

证券代码：835899 证券简称：利泰健康 主办券商：一创投行
广东利泰大健康产业股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会的召开方式无特别说明的事项。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 8 日上午 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835899 利泰健康 2026 年 3 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司拟聘请北京市中银律师事务所律师对年度股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度监事会工作报告》 √

3 《2025 年度财务决算报告》 √

4 《2026 年度财务预算报告》 √

5 《2025 年度报告及其摘要》 √

6 《关于 2025 年度利润分配方案》 √

《关于预计 2026 年度关联交易的

7 √

议案》

《关于续聘 2026 年度审计机构的

8 √

议案》

《关于公司未弥补亏损达实收股

9 √

本总额三分之一的议案》

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》

议案内容：公司董事罗庆发先生代表董事会做 2025 年度董事会工作汇报，汇报 2025 年公司经营情况。
（二）审议《2025 年度监事会工作报告》

议案内容：公司监事会主席陈镇坤代表监事会做 2025 年度监事会工作报告，汇报报告期内监事会会议召开情况，总结对公司 2025 年度有关事项的监督意见。（三）审议《2025 年度财务决算报告》

议案内容：对公司 2025 年度财务决算报告情况进行审议。
（四）审议《2026……
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