公告日期：2026-03-20

公告编号：2026-007

证券代码：835899 证券简称：利泰健康 主办券商：一创投行
广东利泰大健康产业股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 18 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 9 日

5.会议主持人：罗庆发
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东利泰大健康产业股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

《2025 年度监事会工作报告》
2. 回避表决情况

公告编号：2026-007

本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

《2025 年度财务决算报告》
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1. 议案内容：

《2026 年度财务预算报告》
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度报告及其摘要》
1. 议案内容：

《2025 年度报告及其摘要》
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-007

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度利润分配方案》
1. 议案内容：

《2025 年度利润分配方案》：根据公司发展需要，2025 年度不进行利润分配，不以资本公积转增资本。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于预计 2026 年度关联交易的议案》
1. 议案内容：

《预计 2026 年度关联交易》
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1. 议案内容：

《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

公告编号：2026-007

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东利泰大健康产业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

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