公告日期：2026-03-24

公告编号：2026-012

证券代码：835899 证券简称：利泰健康 主办券商：一创投行
广东利泰大健康产业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会通知更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

广东利泰大健康产业股份有限公司于 2026年 3月 20日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《广东利泰大健康产业股份有限公司关于召开2025年年度股东会通知公告》（公告编号：2026-008），由于该公告内容需要修改，本公司现对公告予以更正。

一、更正内容

更正前：

会议召开基本情况：

（六）会议召开日期和时间

1.会议召开时间：2026年4月8日上午10时。

（七）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835899 利泰健康 2026年3月30日

3.律师见证的相关安排

本公司拟聘请北京市中银律师事务所律师对年度股东大会进行见证，并
出具法律意见书。

公告编号：2026-012

会议审议事项：

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025年度董事会工作报告》 √

2 《2025年度监事会工作报告》 √

3 《2025年度财务决算报告》 √

4 《2026年度财务预算报告》 √

5 《2025年度报告及其摘要》 √

6 《关于2025年度利润分配方案》 √

7 《关于预计2026年度关联交易的议案》 √

8 《关于续聘2026年度审计机构的议案》 √

《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之

9 √

一的议案》

审议《2025年年度报告及其摘要》

相关议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-004）和《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-005）

会议登记方法：

（二）登记时间：2026年 3 月 18日上午 9：00-10:00

更正后：

会议召开基本情况：

（六）会议召开日期和时间

1.会议召开时间：2026年4月10日上午10时。

公告编号：2026-012

（七）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835899 利泰健康 2026年3月31日

3.律师见证的相关安排

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。