公告日期：2021-04-13

证券代码：835901 证券简称：添力科技 主办券商：信达证券
无锡添力金属科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《无锡添力金属科技股份有限公司公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 7 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835901 添力科技 2021 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海市广发律师事务所王心磊、朱钰沁律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2020 年度董事会工作报告》

依据公司 2020 年度工作的实际情况，董事会就 2020 年度工作进行了总结和
汇报，形成了《公司 2020 年度董事会工作报告》。
（二）审议《公司 2020 年度监事会工作报告》

依据公司 2020 年度工作的实际情况，监事会就 2020 年度工作进行了总结和
汇报，形成了《公司 2020 年度监事会工作报告》。
（三）审议《公司 2020 年度财务决算报告》

公司 2020 年度财务报告已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，出具了无保留意见的审计报告。现将公司 2020 年度财务报告提交董事会审议。
（四）审议《公司 2021 年度财务预算报告》

依据公司 2020 年的各项财务工作及 2021 年的经营规划和目标，财务部门对
公司2021年的财务工作做了预算和汇总，形成了《公司2021年度财务预算报告》。（五）审议《公司 2020 年度报告及其摘要》

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司编制了《公司 2020 年度报告》和《公司 2020 年度报告摘要》。
（六）审议《关于公司 2020 年度利润分配的议案》

经审计，公司 2020 年实现净利润 307.47 万元，按公司章程规定提取 10%法
定公积金 30.75 万元后，截至 2020 年度可供股东分配利润为-369.21 万元。公司
今年不分配利润。
（七）审议《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，公司拟继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于执行新收入准则并变更相关会计政策的议案》

据财务部 2017 年 7 月 5 日修订发布的《企业会计准则第 14 号-收入》，公司
于 2020 年 1 月 1 日开始执行新收入准则并对会计政策相关内容进行变更。具体
内容详见 2021 年 4 月 13 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《无锡添力金属科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2021-010)。
（九）审议《关于对公司 2021 年度关联交易预计的议案》

由于业务需要，公司预计 2021 年度会发生向关联方出租房产、向关联方借款的日常性关联交易。
（十）审议《关于预计公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案》

为了满足公司生产经营的流动资金需要，公司拟向……
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