公告日期：2019-05-15

无锡添力金属科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月14日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周国勋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数2160万股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

上述议案的具体内容请参考公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统

股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数2160万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

上述议案的具体内容请参考公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登的《无锡添力金属科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。

2.议案表决结果：

同意股数2160万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

上述议案的具体内容请参考公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登的《无锡添力金属科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-006）及《无锡添力金属科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。2.议案表决结果：

占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

上述议案的具体内容请参考公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登的《无锡添力金属科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-006）及《无锡添力金属科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。2.议案表决结果：

同意股数2160万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《公司2018年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

上述议案的具体内容请参考公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）上刊登的《无锡添力金属科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2019-006）及《无锡添力金属科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2019-007）。2.议案表决结果：

同意股数2160万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，

份总数的0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》

1.议案内容：

经审计，公司2018年度亏损2,546,830.53元，未分配利润累计金额……
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