
公告日期:2019-05-15
无锡添力金属科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月14日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:周国勋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共9人,持有表决权的股份总数2160万股,占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
上述议案的具体内容请参考公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统
股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2019-006)。
2.议案表决结果:
同意股数2160万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
(二)审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
上述议案的具体内容请参考公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登的《无锡添力金属科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:2019-007)。
2.议案表决结果:
同意股数2160万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
(三)审议通过《公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
上述议案的具体内容请参考公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登的《无锡添力金属科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2019-006)及《无锡添力金属科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:2019-007)。2.议案表决结果:
占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
(四)审议通过《公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
上述议案的具体内容请参考公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登的《无锡添力金属科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2019-006)及《无锡添力金属科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:2019-007)。2.议案表决结果:
同意股数2160万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
(五)审议通过《公司2018年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
上述议案的具体内容请参考公司于2019年4月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)上刊登的《无锡添力金属科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2019-006)及《无锡添力金属科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告》(公告编号:2019-007)。2.议案表决结果:
同意股数2160万股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,
份总数的0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易,不存在回避表决情况。
(六)审议通过《关于公司2018年度利润分配的议案》
1.议案内容:
经审计,公司2018年度亏损2,546,830.53元,未分配利润累计金额……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。