公告日期：2020-04-03

公告编号：2020-005

证券代码：835901 证券简称：添力科技 主办券商：华英证券
无锡添力金属科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周国勋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 2160
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司全体高级管理人员列席会议

公告编号：2020-005

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对公司 2020 年度日常性关联交易预计的议案 》
1.议案内容：

由于业务需要，公司预计 2020 年度会发生向关联方出租房产、向关联方借款、由关联方为公司进行担保等日常性关联交易。
2.议案表决结果：

同意股数 410.175 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东周国勋、周琳、赵顺、无锡添鼎咨询服务合伙企业（有限合伙）回避表决。
（二）审议通过《关于预计公司 2020 年度向银行申请授信额度的议案 》
1.议案内容：

为保证公司生产经营的流动资金需要，公司拟向各商业银行申请总额不超过1,500 万元的综合授信额度，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。2.议案表决结果：

同意股数 2160 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数
0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

公告编号：2020-005

三、备查文件目录
《无锡添力金属科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

无锡添力金属科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 3 日

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