公告日期：2020-11-27

公告编号：2020-032

证券代码：835901 证券简称：添力科技 主办券商：华英证券

无锡添力金属科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 11 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长周国勋

6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案 》

1.议案内容：

公司董事会拟提名唐桐中、贾丙亮、顾科文、刘明涛、欧阳华、燕宏彬、徐顺明、邓保国、蒋明德、代泽忠、周萍、瞿伟 12 人为公司核心员工，并于 2020

年 11 月 28 日至 2020 年 12 月 4 日根据《非上市公众公司监督管理办法》相关规

公告编号：2020-032

定向全体员工公示和征求意见。公示期后无异议，由监事会发表明确意见，经股东大会审议通过后认定为公司核心员工。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案 》

1.议案内容：

根据公司章程的规定，董事会拟聘任张翔先生为常务副总，窦文杰先生为生产副总。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案 》

1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2020-032

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更相关事宜的议案 》

1.议案内容：

关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更相关事宜

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案 》

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 12 月 14 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《无锡添力金属科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

无锡添力金属科技股份有限公司

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