公告日期：2020-11-27

公告编号：2020-033

证券代码：835901 证券简称：添力科技 主办券商：华英证券
无锡添力金属科技股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《无锡添力金属科技股份有限公司公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 14 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-033

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835901 添力科技 2020 年 12 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于认定公司核心员工的议案 》

公司董事会拟提名唐桐中、贾丙亮、顾科文、刘明涛、欧阳华、燕宏彬、徐顺明、邓保国、蒋明德、代泽忠、周萍、瞿伟 12 人为公司核心员工，并于 2020
年 11 月 28 日至 2020 年 12 月 4 日根据《非上市公众公司监督管理办法》相关规
定向全体员工公示和征求意见。公示期后无异议，由监事会发表明确意见，经股东大会审议通过后认定为公司核心员工。
（二）审议《关于修改公司章程的议案 》

为了进一步完善公司治理结构，规范公司行为，根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更相关事宜的议案 》
关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更相关事宜。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

公告编号：2020-033

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、个人股东持本人身份证进行登记；若授权他人代为出席，代理人应持授权委托书、本人身份证进行登记。

（二）登记时间：2020 年 12 月 14 日 8 时至 10 时

（三）登记地点：无锡市锡山区羊尖镇羊尖工业园 A 区公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：蒋玲 地址：无锡市锡山区羊尖镇羊尖工业园 A
区公司会议室 电话：0510-88732266 85224066 传真：0510-85224066

（二）会议费用：出席股东大会所有的费用自理，不提供餐宿以及交通等服务。五、备查文件目录
《无锡添力金属科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

无锡添力金属科技股份有限……
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