公告日期：2021-01-25

公告编号：2021-001

证券代码：835901 证券简称：添力科技 主办券商：华英证券
无锡添力金属科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 1 月 20 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长周国勋
6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司与华英证券有限责任公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案 》
1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，经与华英证券有限责任公司充分沟通与友好协

公告编号：2021-001

商，双方拟签署解除持续督导协议（该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效），并就终止协议相关事宜达成一致意见。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更持续督导主办券商的说明报告的议案 》
1.议案内容：

公司根据自身的战略规划需要，经与原主办券商华英证券有限责任公司充分沟通与友好协商，双方决定解除《持续督导协议》。根据全国中小企股份转让系统相关业务规则，公司拟定了《关于变更持续督导主办券商的说明报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司与信达证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案 》
1.议案内容：

鉴于公司发展战略的需要，公司拟与信达证券股份有限公司签订附生效条件的《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2021-001

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案 》
1.议案内容：

为高效、有序地完成公司本次更换主办券商的工作，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更的相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 2 月 9 日召开公司 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《无锡添力金属科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

无锡添力金属科技股份有限公司
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