公告日期：2021-01-25

公告编号：2021-002

证券代码：835901 证券简称：添力科技 主办券商：华英证券
无锡添力金属科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《无锡添力金属科技股份有限公司公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 9 日上午 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2021-002

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835901 添力科技 2021 年 2 月 4 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司与华英证券有限责任公司签署附生效条件的解除持续督导协议的议案 》

鉴于公司发展战略的需要，经与华英证券有限责任公司充分沟通与友好协商，双方拟签署解除持续督导协议（该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效），并就终止协议相关事宜达成一致意见。
（二）审议《关于变更持续督导主办券商的说明报告的议案 》

公司根据自身的战略规划需要，经与原主办券商华英证券有限责任公司充分沟通与友好协商，双方决定解除《持续督导协议》。根据全国中小企股份转让系统相关业务规则，公司拟定了《关于变更持续督导主办券商的说明报告》。
（三）审议《关于公司与信达证券股份有限公司签署附生效条件的持续督导协议的议案 》

鉴于公司发展战略的需要，公司拟与信达证券股份有限公司签订附生效条件的《持续督导协议书》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

公告编号：2021-002

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案 》

为高效、有序地完成公司本次更换主办券商的工作，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次公司持续督导主办券商变更的相关事宜。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、个人股东持本人身份证进行登记；若授权他人代为出席，代理人应持授权委托书、本人身份证进行登记。

（二）登记时间：2021 年 2 月 9 日上午 8 时至 10 时

（三）登记地点：无锡市锡山区羊尖镇羊尖工业园 A 区公司办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：蒋玲 地址：无锡市锡山区羊尖镇羊尖工业园 A
区公司会议室 电话：0510-88732266 85224066 传真：0510-85224066

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