
公告日期:2025-03-31
证券代码:835906 证券简称:科润股份 主办券商:浙商证券
南京科润工业介质股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2024 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会由董事会召集,会议审议的议案经过第五届董事会第二次会议和 第五届监事会第二次会议审议,履行了必要的审议程序。会议通知以公告形式发出,符合《公司章程》约定的通知形式
(三)会议召开的合法合规性说明
本次年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文 件和《公司章程》的规定,本次会议的召开不需要其他有关部门批准和履行必 要程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2025 年 4 月 21 日上午 9:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见
下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835906 科润股份 2025 年 4 月 16
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的国浩律师(南京)事务所李论、汪书静律师参与见证。
(七)会议地点
南京市江宁区诚信大道 98 号景枫智慧产业园 13 号楼公司 2 楼会议室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,公司董事会编制了《2024 年度董事会
工作报告》,提交股东大会审议。
(二)审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,公司监事会编制了《2024 年度监事会
工作报告》,提交股东大会审议。
(三)审议《关于<2024年度财务决算报告>及<2025年度财务预算方案>的议案》
根据公司 2024 年度实际经营情况,结合财务报表数据及未来经营规划,
公司编制了《2024 年度财务决算报告》和《2025 年度财务预算方案》,提交股 东大会审议。
(四)审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
具体内容见公司于 2025 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2024 年年度报告》(公告编号: 2025-004)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-005)。
(五)审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《2024 年度权益分派预案公告》(公告编号: 2025-008)。
(六)审议《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2025- 009)。
(七)审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《预计 2025 年日常关联交易公告》(公告编号: 2025-010)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为李卫东。
(八)审议《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》
为满足公司生产经营和项目建设资金需要,2025 年公司拟向有关银行申
请综合授信额度不超过人民币 20,000.00 万元(具体额度以各银行的最终授信 ……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。