公告日期：2025-05-19

证券代码：835906 证券简称：科润股份 主办券商：浙商证券
南京科润工业介质股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及公 司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会会议地点：南京市江宁区诚信大道 98 号科润股份 13 栋楼 2 楼
会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会会议表决方式采用现场投票的方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 3 日上午 9：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835906 科润股份 2025 年 5 月 28
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于公司拟与浙商证券股份有限

1 公司签署解除持续督导协议的议 √

案

关于公司拟与国投证券股份有限

2 √

公司签署持续督导协议的议案

关于公司与浙商证券股份有限公

3 司解除持续督导协议的说明报告 √

的议案

关于提请股东会授权公司董事会

4 全权办理持续督导主办券商变更 √

相关事宜的议案

（一）、审议《关于公司拟与浙商证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议案》

议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经过慎重考虑，公司拟与浙商证券股份有限公司签署解除持续督导协议。经与浙商证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导关系及相关事宜达成一致意见。公司将在股东会审议通过后，与浙商证券股份有限公司正式签署附生效条件的解除督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。自该协议生效之日起，浙商证券股份有限公司将不再担任公司持续督导主办券商。（二）、审议《关于公司拟与国投证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司拟聘请国投证券股份有限公司担任持续督导主办券商，对公司履行持续督导职责，双方就持续督导相关事宜达成一致意见。根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司将在该事项经股东会审议通过后，与国投证券股份有限公司正式签署附生效条件的持续督导协议，自协议生效之日起，将由国投证券股份有限公司担任主办券商并履行持续督导等相关义务。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司变更持
续督导主办券商出具无异议函之日起正式生效。
（三）、审议……
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