公告日期：2025-06-03

证券代码：835906 证券简称：科润股份 主办券商：浙商证券
南京科润工业介质股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会会议地点：南京市江宁区诚信大道 98 号科润股份 13 栋楼 2
楼 会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长聂晓霖女士
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
刊登了本次股东会的通知公告。本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数
72,221,184 股，占公司有表决权股份总数的 68.2362%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟与浙商证券股份有限公司签署解除持续督导协议的
议案》

1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，经过慎重考虑，公司拟与浙商证券股份有限公司签署解除持续督导协议。经与浙商证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方就解除持续督导关系及相关事宜达成一致意见。公司将在股东会审议通过后，与浙商证券股份有限公司正式签署附生效条件的解除督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。自该协议生效之日起，浙商证券股份有限公司将不再担任公司持续督导主办券商。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,221,184 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故不存在需回避表决的情形。
（二）审议通过《关于公司拟与国投证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》
1.议案内容：

鉴于公司战略发展需要，公司拟聘请国投证券股份有限公司担任持续督导主办券商，对公司履行持续督导职责，双方就持续督导相关事宜达成一致意见。根
据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司将在该事项经股东会审议通过后，与国投证券股份有限公司正式签署附生效条件的持续督导协议，自协议生效之日起，将由国投证券股份有限公司担任主办券商并履行持续督导等相关义务。该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司就公司变更持续督导主办券商出具无异议函之日起正式生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,221,184 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故不存在需回避表决的情形。
（三）审议通过《关于公司与浙商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报
告的议案》

1.议案内容：

针对公司拟将变更持续督导主办券商的事项，根据全国中小企业股份转让系统的相关规定及要求，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与浙商证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,221,184 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故不存在需回避表决的情形。

（四）审议通过《关于提请股东会授权公司董事会全权办理持续督导主办券商变
更相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟变更持续督导主办……
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